Ressources · Analyses
Consultez nos notes sur les moyens de paiement, les typologies de fraude, les contrôles AML et les choix opérationnels qui concernent vos équipes dans l’UEMOA.
Lorsque le règlement est presque immédiat, une détection après la transaction intervient parfois trop tard. Votre politique doit distinguer les cas que KER peut bloquer, ceux qu’il peut finaliser et ceux qui exigent une validation humaine.
Pris séparément, un compte peut présenter peu d’activité et de faibles montants. Des appareils, bénéficiaires ou points de retrait partagés peuvent toutefois relier plusieurs comptes et révéler un risque plus large.
Le graphe montre les entités, les relations et la chronologie qui ont contribué à l’alerte. Votre analyste peut ainsi vérifier le contexte avant de décider.
La couverture de la typologie, les règles métier, la qualité des données, le montant et les contrôles obligatoires doivent également être satisfaits.
Votre architecture peut conserver le traitement près des données sources et définir séparément les droits applicables aux données brutes, aux modèles et aux résultats anonymisés.
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